Årsstämma 2007 hölls den 3 maj 2007 på Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescati, Stockholm.Kallelse infördes i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar tisdagen den 3 april 2007.
VD:s anförande (pdf)
VD:s anförande (webcast)
Fullständig kallelse till Årsstämma 2007
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17
Redogörelse för Valberedningens arbete
Upplysningar om de nominerade ledamöterna enligt 2.2.3 Svensk Kod för bolagsstyrning
Årsredovisning 2006
Protokoll från Årsstämma 2007
Styrelsens förslag till utdelning för 2006
Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå stämman tisdagen den 8 maj 2007. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av VPC AB fredagen den 11 maj 2007.
Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2006
Val av revisorer, punkten 14
Valberedningen och revisionsutskottet anser att det är mer ändamålsenligt att utse ett revisionsbolag istället för enskilda personer till revisor i bolaget och föreslår därför att KPMG Bohlins AB väljs till revisor för den resterande mandattiden, med Caj Nackstad som huvudansvarig revisor.
Information enligt 2.3.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning om föreslagen revisor
Anmälan till Årsstämman
Anmälan att delta i stämman till bolaget skall ske senast klockan 16.00 torsdagen den 26 april 2007.
Anmälan skall ske skriftligen per post till Billerud AB, Investor Relations, Box 703, 169 27 Solna, per telefon 08-553 335 40 eller per fax 08-553 335 65. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida www.billerud.se/anmalan eller per e-post till bolagsstamma@billerud.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som skall delta.
Anmälan av fråga för behandling av stämman
Aktieägare som önskade anmäla en fråga för behandling av årssstämma 2007 skulle ha begärt detta senast den 5 mars 2007. Inga anmälningar har dock inkomit.
Begäran skall vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Billerud AB (publ)
Attention: CFO Bertil Carlsén
Box 703
169 27 SOLNA
Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av årsstämman och dels har anmälts i tid.
Exempel på ärenden som kan tas upp till behandling av årsstämman är frågor om val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorer, önskemål om information från styrelsen eller revisorer för att bedöma årsredovisningen eller frågor om valberedning eller andra utskott.
I anslutning till VDs anförande till årsstämman ges tillfälle till frågor om bl.a. bolagets verksamhet, planer och utveckling. Sådana frågor bör därför inte anmälas som stämmofrågor.
I händelse av oklarhet om frågor till årsstämman kan CFO Bertil Carlsén kontaktas på telefon 08 553 335 07.
Valberedning inför Årstämma 2007
Enligt beslut vid Billerud AB:s årsstämma den 3 maj 2006 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna och efter dessa kontakter har en valberedning tillsatts.
Valberedningen har nedanstående sammansättning:
Michael M.F. Kaufmann, Frapag Vermögensverwaltung, ordförande
Cecilia Lager, SEB fonder och SEB Trygg Liv
Jan Andersson, Robur Fonder.
Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare i Valberedningen.
Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till Valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.