Billeruds årsstämma 2008 äger rum den 29 april på Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati, Stockholm.
Fullständig kallelse infördes i Svenska Dagbladet och i Post och Inrikes Tidningar måndagen den 31 mars 2008.
Förkortad kallelse infördes samma dag i Dagens Nyheter och i Dagens Industri.
Fullständig kallelse till Årsstämma 2008
Årsredovisning 2007
Redogörelse för Valberedningens arbete
Upplysningar om de nominerade ledamöterna neligt 2.2.3 Svensk kod för bolagsstyrning
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16 på dagordningen
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)
Förslag till beslut om överlåtelse av aktier med anledning av beslutet om LTIP 2007, punkt 17 på dagordningen
Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, punkt 18 på dagordningen
Förslag till beslut om courtagefri handel, punkt 19 på dagordningen
Protokoll Årsstämma 2008
Vd:s anförande (Pdf)
Webcast från Vd:s anförande
Anmälan till Årsstämman
Anmälan att delta i stämman till bolaget skall ske senast klockan 16.00 onsdagen den 23 april 2008.
Anmälan skall ske skriftligen per post till Billerud AB, Investor Relations, Box 703, 169 27 Solna, per telefon 08-553 335 40 eller per fax 08-553 335 65. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida www.billerud.se/anmalan eller per e-post till bolagsstamma@billerud.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som skall delta.
Styrelsens förslag till utdelning för 2007
Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå stämman måndagen den 5 maj 2008. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av VPC AB torsdagen den 8 maj 2008.
Styrelsens förslag till vinstdispositon samt motiverat yttrande
Anmälan av fråga för behandling av stämman
Aktieägare som önskade anmäla en fråga för behandling av årssstämma 2008 ska begära detta senast den 29 februari 2008.
Begäran skall vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Billerud AB (publ)
Attention: CFO Bertil Carlsén
Box 703
169 27 SOLNA
Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av årsstämman och dels har anmälts i tid.
Exempel på ärenden som kan tas upp till behandling av årsstämman är frågor om val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorer, önskemål om information från styrelsen eller revisorer för att bedöma årsredovisningen eller frågor om valberedning eller andra utskott.
I anslutning till VDs anförande till årsstämman ges tillfälle till frågor om bl.a. bolagets verksamhet, planer och utveckling. Sådana frågor bör därför inte anmälas som stämmofrågor.
I händelse av oklarhet om frågor till årsstämman kan CFO Bertil Carlsén kontaktas på telefon 08 553 335 07.