Billeruds årsstämma 2009 äger rum den 6 maj kl. 15.00 på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.
Fullständig kallelse till Årsstämma 2009
Redogörelse för Valberedningens arbete
Upplysningar om de nominerade styrelseledamöterna enligt 2.2.3 Svensk kod för bolagsstyrning
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattingshavare (punkt 17 på dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier med anledning av beslutet om långsiktiga incitamentsprogram vid årsstämmaan 2007 (punkt 18 på dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 19 på dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20 på dagordningen)
Revisorns yttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Protokoll från årsstämma 2009
VD's anförande (pdf)
Webcast från VD's anförande
Webcast från anförande av Gunilla Jönson om förpackningstrender
Anmälan till Årsstämman
Anmälan att delta vid stämman skall ske senast kl. 16.00 onsdagen den 29 april 2009. Anmälan ska ske skriftligen per post till Billerud AB, Investor Relations, Box 703, 169 27 Solna, per telefon 08-553 335 40 eller per fax 08-553 335 65. Anmälan kan också ske via www.billerud.se/anmalan eller per e-post arsstamma@billerud.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som skall delta.
Anmälan av fråga för behandling av stämman
Aktieägare som önskar anmäla en fråga för behandling av årsstämman 2009 ska begära detta senast den 5 mars 2009.
Begäran skall vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Billerud AB (publ)
Att. CFO Bertil Carlsén
Box 703
169 27 SOLNA
Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av årsstämman och dels har anmälts i tid.
Exempel på ärenden som kan tas upp till behandling av årsstämman är frågor om val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorer, önskemål om information från styrelsen elller revisorer för att bedöma årsredovisningen eller frågor om valberedning eller andra utskott.
I anslutning till VDs anförande till årsstämman ges tillfälle till frågor om bl.a. bolagets verksamhet, planer och utveckling. Sådana frågor bör därför inte anmälas som stämmofrågor.
I händelse av oklarhet om frågor till årsstämman kan CFO Bertil Carlsén kontaktas på telefon 08 553 335 07.